عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع البنك الدولي واللجنة التونسية للتحاليل المالية ورشة عمل إقليمية حول تدريب موظفي سلطات الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية في شأن الرقابة على الالتزام بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بتونس العاصمة في الجمهورية التونسية خلال الفترة من ١١ إلى ١٣ مارس ٢٠١٣م.
وافتتح ورشة العمل كل من السيد/ عادل حمد القليش، السكرتير التنفيذي للمجموعة، والسيدة/ حبيبة بن سالم، الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية، والسيدة/ آين مراي، مدير مكتب البنك الدولي بتونس.
وتعتبر الورشة الاولى من نوعها على مستوى المنطقة حيث أستهدفت ثلاث قطاعات رقابية على المؤسسات المالية غير المصرفية. وذلك ضمن خطط المجموعة التدريبية التي تهدف الى رفع مستوى قدرات الاشخاص المعنيون بالرقابة. بالإضافة إلى تناولها مفهوم جديد وهو تطبيق المنهج القائم على المخاطر كأساس لتطبيق الفحص والاشراف الميداني والمكتبي. وقد شارك في الورشة نحو خمس وثلاثين خبيراً لقطاع خدمات تحويل الأموال وقطاع التأمين والأوراق المالية من مختلف الدول العربية الأعضاء.
الجدير بالذكر أن الورشة استعرضت أحدث المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب ذات الصلة في مجال خدمات تحويل الأموال و التأمين والأوراق المالية والمعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي (الفاتف) في شهر فبراير 2012م.