المنشورات

الاستراتيجية الرقمية لسلطات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

28 Aug 2023

إقرأ المزيد  
تحميل  

تحديث مستهدف حول تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية

06 Aug 2023

إقرأ المزيد  
تحميل  

التقرير السنوي الثامن عشر 2022م

10 Jul 2023

إقرأ المزيد  
تحميل  

المستفيد الحقيقي للشخصيات الاعتبارية

20 May 2023

إقرأ المزيد  
تحميل  

استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب

08 May 2023

إقرأ المزيد  
تحميل  

الدليل المحدث للنهج القائم على المخاطر على الأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية

09 Mar 2023

إقرأ المزيد  
تحميل  

دليل النهج القائم على المخاطر للقطاع العقاري

05 Mar 2023

إقرأ المزيد  
تحميل  

الرقابة القائمة على المخاطر

16 Jan 2023

إقرأ المزيد  
تحميل  

غسل الأموال القائم على التجارة: مؤشرات المخاطر

21 Sep 2022

إقرأ المزيد  
تحميل  

إرشادات حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح والتخفيف منها

04 Sep 2022

إقرأ المزيد  
تحميل