تحديث مستهدف حول تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية

الرقابة القائمة على المخاطر

غسل الأموال القائم على التجارة: مؤشرات المخاطر

إرشادات حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح والتخفيف منها

إرشادات مجموعة العمل المالي - التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استبيان التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مبادرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: خلفية تاريخية وأهم التطورات

الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت المجموعة إرشادات للدول الأعضاء بشأن موضوع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأمو

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت المجموعة إرشادات للدول الأعضاء بشأن موضوع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال