Main menu

إعلانات/تحذيرات

افتتاح أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF المنامة، مملكة البحرين 24 – 25 مايو 2022م

افتتحت صباح يوم الثلاثاء، الموافق 24 مايو 2022م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي تم عقدها بمدينة المنامة، مملكة البحرين، برئاسة سعادة الدكتور/ جوهر النفيسي– رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربية، وسعادة الدكتور/ محمد الأمين الذهبي – نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظ البنك المركزي الموريتاني ويشهد الاجتماع حضور رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول المراقبين والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة إيجمونت.

  وفي إطار هذا الحشد من الخبراء تأتي هذه الاجتماعات كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم. حيث سيتم مناقشة واعتماد عدد من تقارير المتابعة المعززة لعدد من الدول الأعضاء والجهود والاجراءات المتخذة من كل دولة في سبيل معالجة أوجه القصور في تقرير التقييم المتبادل.

كما سيناقش الاجتماع العام مجالات المساعدات الفنية والتدريب من ورش العمل والبرامج التدريبية حول موضوعات تتعلق بمجالات عمل المجموعة وخطة البرامج التدريبية والجلسات التعريفية لعام 2022م وغيرها من المشاريع المستقبلية.  وكذلك الوقوف على العمل المشترك القائم لبعض الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، مثل مشروع التطبيقات الذي يجري تنفيذه حالياً بشأن استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها، ونشر الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع العام المنعقد حالياً تقدمته عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة عن بُعد "افتراضياً" خلال الفترة 15 – 19 مايو 2022م، والتي شملت اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، وللجنة المخاطر، وسيستمع لتقارير عن عمل هذه الفرق لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وقرارات.

افتتحت صباح يوم الثلاثاء، الموافق 24 مايو 2022م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي تم عقدها بمدينة المنامة، مملكة البحرين، برئاسة سعادة الدكتور/ جوهر النفيسي– رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربية، وسعادة الدكتور/ محمد الأمين الذهبي – نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظ البنك المركزي الموريتاني ويشهد الاجتماع حضور رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول المراقبين والجهات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة إيجمونت.

  وفي إطار هذا الحشد من الخبراء تأتي هذه الاجتماعات كفرصة حقيقية لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية التي تقودها المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ولحماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم. حيث سيتم مناقشة واعتماد عدد من تقارير المتابعة المعززة لعدد من الدول الأعضاء والجهود والاجراءات المتخذة من كل دولة في سبيل معالجة أوجه القصور في تقرير التقييم المتبادل.

كما سيناقش الاجتماع العام مجالات المساعدات الفنية والتدريب من ورش العمل والبرامج التدريبية حول موضوعات تتعلق بمجالات عمل المجموعة وخطة البرامج التدريبية والجلسات التعريفية لعام 2022م وغيرها من المشاريع المستقبلية.  وكذلك الوقوف على العمل المشترك القائم لبعض الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، مثل مشروع التطبيقات الذي يجري تنفيذه حالياً بشأن استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات في شأنها وتطوير الحلول للتعامل معها، ونشر الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع العام المنعقد حالياً تقدمته عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة عن بُعد "افتراضياً" خلال الفترة 15 – 19 مايو 2022م، والتي شملت اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، وللجنة المخاطر، وسيستمع لتقارير عن عمل هذه الفرق لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وقرارات.

 

اعلان عن وظيفة في قسم التقييم المتبادل

اعلان عن وظيفة في سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المسمى الوظيفي

خبير تقييم متبادل.

طبيعة العقد ومدته

هو عقد مؤقت يمتد من تاريخ توقيع العقد من قبل السكرتارية مع الخبير وحتى نهاية فترة عملية التقييم المتبادل و/أو عملية المتابعة المتعاقد حولها وبتاريخ يتم تحديده من قبل سكرتارية المجموعة.

الغاية من الوظيفة وطبيعتها

يتجسد الهدف الأساسي من هذه الوظيفة دعم سكرتارية المجموعة في مجال نشاطات التقييم المتبادل والمتابعة.

طبيعة العمل عن بعد فلا يتطلب تواجد الخبير المتعاقد في مقر السكرتارية (مملكة البحرين) على أن يتم حضور عدد من المهام والزيارات الميدانية المتعلقة بعملية التقييم المتبادل المتعاقد عليها وبناءا على توجيهات سكرتارية المجموعة وعلى نفقتها.

المهام والمسؤوليات

  1. تقديم المساعدة الفنية للمقيمين والخبراء وللدولة محل التقييم أو المراجعة لا سيما من حيث تفسير المعايير الدولية في عمليات التقييم المتبادل وعمليات المتابعة.
  2. تقييم مدى التزام الدولة محل التقييم مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي ذات الصلة. وتشمل المهام المتعلقة بعملية التقييم المتبادل المساهمة في:
    • إعداد خطة عمل التقييم المتبادل.
    • إعداد ملحق الالتزام الفني، وورقة تحديد مجالات التقييم والتحليل الأولي للفعالية.
    • الإعداد للزيارة الميدانية وبرنامجها بالتنسيق مع الدولة محل التقييم وفريق التقييم.
    • الإعداد للاجتماعات المباشرة بين فريق التقييم والدولة محل التقييم.
    • مساعدة فريق التقييم في إعداد مسودة تقارير التقييم المتبادل والمسائل الجوهرية التي تم التوصل لها خلال الزيارة الميدانية.
    • المشاركة مع فريق التقييم المتبادل في مناقشات عملية التقييم المتبادل خلال اجتماعات فريق عمل التقييم المتبادل والاجتماع العام للمجموعة.
  3. تحليل مدى تصحيح الدولة لأوجه القصور لديها من خلال عملية المتابعة. وتشمل المهام المدرجة تحت عملية المتابعة المساهمة في:
    • إعداد خطة عمل المتابعة.
    • إعادة تقييم التوصيات التي طرأ عليها تعديل بعد الزيارة الميدانية
    • إعداد مصفوفة تحليل التوصيات.
    • إعداد تقرير السكرتارية بناء على ما تم التوصل اليه في أداة التحليل (المصفوفة).
    • اتخاذ جميع إجراءات الجودة والاتساق.

المؤهلات الواجب توافرها:

  1. أن يكون الخبير من احدى الدول الأعضاء في المجموعة.
  2. أن يكون قد شارك في إحدى الدورات التدريبية المعدة لتدريب المقيمين بما فيها الورشات التي تنظمها المؤسسات الدولية المختصة.
  3. أن يكون قد شارك بنجاح في عملية تقييم واحدة على الأقل من عمليات التقييم المتبادل خلال الجولة الثانية، سواء أكان مع المجموعة أو مجموعة العمل المالي أو المؤسسات الدولية المختصة، وإن تعذر ذلك، أن يكون قد شارك بصفة مراجع في لأحد تقارير التقييم المتبادل، فإن تعذر ذلك أيضا، أن يكون من ذوي الخبرات المميزة في المجالات المالية و/أو القانونية، و/أو إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  4. شهادة بكالوريوس كحد أدنى في تخصص مناسب صادرة عن جامعة معترف بها دوليا.
  5. خمس سنوات على الأقل من الخبرة الميدانية في العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويفضل أن تكون الخبرة في القطاع الحكومي.

المهارات المطلوبة:

  1. إتقان تام للغة العربية، واللغة الإنجليزية إلى حد كبير (إتقان اللغة الفرنسية إضافة مفضلة).
  2. القدرة على بناء تواصل فاعل مع أوسع مجموعة من جهات الاتصال.
  3. مهارات كتابية قوية، وامتلاك القدرة الفاعلة على العمل على مختلف المهام مع إيلاء عناية خاصة للتفاصيل، هذا فضلا عن القدرة على متابعة المشاريع حتى إنجازها.
  4. الاستقلالية في العمل مع التعاون مع توجيهات المسؤول التنفيذي لفريق التقييم المتبادل في السكرتارية اليومية لتحقيق الأهداف المرجوة من العمل.
  5. القدرة على التعاون والتنسيق مع الموظفين من جميع المستويات لتعزيز الأداء والابتكار وحل المشاكل والنتائج إلى أقصى حدّ.
  6. اطلاع واسع في مجال الحاسب الآلي مع خبرة تطبيقات الحاسب الآلي مثل معالجة النصوص والجداول الالكترونية والعروض التقديمية.

الطلبات

ترسل طلبات التقدم مرفقة بنسخة من السيرة الذاتية إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البريد الإلكتروني: hr@menafatf.org.

اعلان عن وظيفة في قسم تطوير السياسات وضمان الجودة

الغاية من الوظيفة

يتجسد الهدف الأساسي من هذه الوظيفة في المساهمة في العمل الذي يهدف إلى وضع الخطط وتسهيل وتنسيق عمل تطوير السياسات وضمان الجودة في المواضيع التي تتناولها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمواضيع ذات الصلة المتعلقة بمجموعة العمل المالي.

المهام والمسؤوليات

القيام بالمهام والواجبات الواردة أدناه والتنسيق مع المسؤول التنفيذي في تنفيذها:

  1. المساهمة في العمل المتعلق بتطوير ومراجعة سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. المساهمة في ضمان جودة واتساق تقارير التقييم المتبادل والمستندات والمنشورات الفنية والعامة والوثائق حول أفضل الممارسات، ...إلخ.
  3. المساهمة في الأبحاث المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواكبة التطورات في هذا المجال.
  4. المشاركة في عملية مراجعة برامج التقييم المتبادل.
  5. المشاركة مع مجموعة العمل المالي في العمل المتعلق بالمسؤوليات والأهداف الخاصة بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يشمل العمل المتعلق بفريق عمل تنسيق الشبكة العالمية وفريق عمل تطوير السياسات وفريق عمل مراجعة التعاون الدولي التابعين لمجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى عملية التقييم المتبادل.
  6. التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية في المسائل ذات الصلة.
  7. المشاركة في عمل تجمع الخبراء الوطنيين وتنسيقه.
  8. المشاركة في تنظيم الاجتماع العام واجتماعات وفعاليات فرق العمل ذات الصلة.
  9. المشاركة في صياغة وتحرير والانتهاء من إعداد الوثائق ذات الصلة وتقديم هذه الوثائق ومناقشاتها خلال الاجتماعات.
  10. التعاون مع الزملاء في تنفيذ المهام المهنية بشكل يضمن أفضل المصالح لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتناغم هذه المصالح.
  11. تمثيل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب الحاجة.
  12. القيام بأية مهمة أخرى تُسند إليه من قبل المسؤول التنفيذي في قسم تطوير السياسات وضمان الجودة أو من قبل السكرتير التنفيذي للمجموعة.

المؤهلات والمهارات المطلوبة:

  1. يُفضّل أن تكون لديه خبرة في مجال الرقابة القانونية أو المالية على المؤسسات.
  2. شهادة بكالوريوس كحد أدنى في تخصص مناسب صادرة عن جامعة دولية معتمدة.
  3. خمس سنوات من الخبرة على الأقل من العمل الميداني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  4.  إتقان لغتين على الأقل معتمدتين من قبل المجموعة (أي العربية، الإنجليزية والفرنسية)
  5. القدرة على التواصل الفاعل مع أوسع مجموعة من جهات الاتصال. 
  6. مهارات تواصل كتابية قوية، ومهارات مُثبتة في العمل مع الجهات الدولية والحكومية؛ وامتلاك القدرة الفاعلة على تولي مختلف المهام مع إيلاء عناية خاصة للتفاصيل؛ هذا فضلا عن القدرة على متابعة المشاريع حتى إنجازها.
  7. الاستقلالية في العمل والتصرف من دون الحاجة إلى توجيهات السكرتير التنفيذي اليومية لتحقيق الأهداف المرجوة إلا بحدها الأدنى.
  8. إطلاع واسع في مجال الحاسب الآلي مع خبرة في معالجة النصوص والجداول الالكترونية والعروض التقديمية.
  9. القدرة على التعاون والتنسيق مع الجهات الخارجية والإدارة والموظفين من جميع المستويات لتعزيز الأداء والابتكار وحل المشاكل والنتائج إلى أقصى حدّ.

الطلبات

ترسل طلبات التقدم مرفقة بنسخة من السيرة الذاتية إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البريد الإلكتروني: hr@menafatf.org  .

اعلان عن وظيفة في قسم المساعدات الفنية والتطبيقات

الغاية من الوظيفة

يتجسد الهدف الأساسي من هذه الوظيفة على مساعدة المسؤول التنفيذي والقيام ببعض المسؤوليات في مشاريع التطبيقات وتنسيق المساعدات الفنية المقدمة للدول الأعضاء في المجموعة بما في ذلك البرامج التدريبية وورش العمل، والمشاركة في عمليات التقييم المتبادل التي تجريها المجموعة.

المهام والمسؤوليات

القيام بالمهام والواجبات الواردة أدناه والتنسيق مع المسؤول التنفيذي في تنفيذها:

  1. إعداد خطط وسياسات بخصوص مشاريع التطبيقات والمساعدات الفنية.
  2. التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمراقبين لدى المجموعة لغايات تنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال مشاريع التطبيقات المشتركة والمساعدات الفنية، والعمل على تعزيز تلك العلاقات بشكل مستمر، وتمثيل السكرتارية في المحافل الدولية ذات الصلة.
  3. تنظيم وتنسيق مشاريع وورش عمل التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  4. مساعدة فرق العمل المختصة في إعداد مسودات تقارير التطبيقات وإجراء دراسات متواصلة حول تطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك مواكبة للنشاطات الإجرامية والمخاطر التي تتعرض لها دول المجموعة.
  5. تسهيل مشاركة الخبرات والتجارب من خلال تنظيم ورش العمل وإقامة ورش عمل التطبيقات وتنسيق ممارسات التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ما تقتضيه المتطلبات والخطط الموضوعة.
  6. التنسيق مع الدول الأعضاء حول احتياجات التدريب الإقليمية والتوصل إلى وضع الخطط المناسبة من خلال إرساء برنامج العمل الضروري والميزانية المرتبطة به.
  7. العمل على تأمين التدريب المتواصل للقطاعين العام والخاص، بما في ذلك أمثلة عن الإجراءات الرقابية المتخذة إزاء المؤسسات المالية مما يسمح للمشاركين بأن يفهموا التحديات والتعقيدات التي قد تعترض طريقهم خلال تطبيق نظام فاعل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  8. المشاركة في تنفيذ عمليات التقييم المتبادل وفق الجدول الزمني المخصص، بالتعاون مع قسم التقييم المتبادل، وقيادة فرق التقييم عند الطلب، وتقديم الدعم الفني للازم لتنفيذ متطلبات عملية التقييم.
  9. البقاء على اطلاع دائم على التشريعات والأنظمة الجديدة المرتبطة بعمل أعضاء المجموعة.
  10. إعداد وتجهيز أوراق اجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، والمشاركة في تنظيم الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل ذات الصلة.
  11. صياغة وتحرير وتنقيح مستندات الاجتماع العام بما في ذلك مسودة جدول أعمال الاجتماعات.
  12. أن ينجز أي مهمة أخرى تُسند إليه من قبل المسؤول التنفيذي.
  13. أن ينوب عن المسؤول التنفيذي عند الطلب.

 

المؤهلات والمهارات المطلوبة:

  1. شهادة بكالوريوس كحد أدنى في تخصص مناسب صادرة عن جامعة معترف بها دوليا.
  2. خمس سنوات على الأقل من الخبرة في العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3. إن توفر الخبرة في مجال مراقبة المؤسسات المالية تعتبر نقطة إيجابية.
  4. إتقان لغتين على الأقل من اللغات المعتمدة من قبل المجموعة (أي العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية)، مع القدرة على التحدث والكتابة بوضوح بلغة أو أكثر وترجمة المفاهيم والأفكار في شكل تقارير دقيقة ومراسلات وعروض تقديمية.
  5. المعرفة بالمعايير الدولية وبمنهجية التقييم المتبادل، وإجراءات مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والموضوعات الفنية الأخرى ذات الصلة التي تتطلبها وظيفته.
  6. مهارات التواصل الفاعل مع أوسع مجموعة من جهات الاتصال، والقدرة على التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات الخارجية من جهة، ومع الإدارة والموظفين من جميع المستويات من جهة أخرى، وذلك لتعزيز الأداء والابتكار وحل المشاكل والنتائج إلى أقصى حدّ.
  7. الاستقلالية في العمل والتصرف من دون الحاجة إلى توجيهات المسؤول التنفيذي اليومية لتحقيق الأهداف المرجوة.
  8. القدرة على توقع وفهم ومعالجة متطلبات الدول الأعضاء والمراقبين بشكل صحيح.
  9. المقدرة على التعامل باحترافية مع الحاسب الآلي وبصفة خاصة البرامج والتطبيقات ذات الصلة بمجال العمل مثل معالجة النصوص والجداول الالكترونية والعروض التقديمية.

الطلبات

ترسل طلبات التقدم مرفقة بنسخة من السيرة الذاتية إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البريد الإلكتروني: hr@menafatf.org  .

إخلاء المسؤولية

لوحظ في الآونة الأخيرة استخدام اسم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو أسماء أشخاص ذوي علاقة بالمجموعة في أغراض احتيالية، حيث تطلب المجموعة زعماً، من بعض الأشخاص دفع رسوم نظير خدمات وهمية تتعلق بإصدار شهادات لتأكيد أو إثبات صحة مصدر الأموال التي يرغبون في تحويلها، وفي حالة عدم قيام العميل بدفع تلك الرسوم يتم تجميد الأموال. وفي الحقيقة فإن المجموعة لا تقدم أي نوع من مثل تلك الخدمات وبالتالي فهي لا تطلب دفع أية رسوم، فضلاً عن أن المجموعة ليس لها أية صلاحية أو قدرة على تجميد أية أموال أو حسابات على الإطلاق. وفي حال وجود مثل تلك الحالات المتعلقة بتحرير حجز أموال أو دفع رسوم مالية فهي عملية احتيال يجب إبلاغ السلطات المحلية بها فوراً.