24 -25 نوفمبر 2022م
اختتمت يوم الجمعة، الموافق 25 نوفمبر 2022م، أعمال الاجتماع العام الخامس والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والذي عُقد على مدار يومين بمدينة الرباط، بالمملكة المغربية، حيث افتتح بكلمة من معالي السيدة/ نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، وسعادة الدكتور/ جوهر النفيسي– رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربية، وسعادة الأستاذ/ سليمان الجبرين – السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وترأس سعادة الدكتور/ جوهر النفيسي– رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمملكة المغربي الاجتماع العام الذي شهد الاجتماع حضور رؤساء الوفود، وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول والجهات الدولية المراقبين بالمجموعة وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة ايجمونت.
وتم مناقشة عدد من أوراق العمل منها ورقة إجراءات عمليات التقييم المتبادل والمتابعة المعدلة، وخطة عمل المجموعة للعام 2023م، وخطة البرامج التدريبية والجلسات التعريفية لعام 2023م ومشروع التطبيقات بشأن استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب، والبدء بمشروع تطبيقات جديد حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية. كما تم الموافقة على اولويات رئاسة الجمهورية الاسلامية الموريتانية للمجموعة لعام 2023م، وتولي الجمهورية اليمنية منصب نائب رئيس المجموعة للعام 2023م.
الجدير بالذكر، أن الاجتماع العام الذي تم عقده تقدمته عدد من اجتماعات فرق العمل التابعة للمجموعة عن بُعد "افتراضياً" خلال الفترة 13 – 17 نوفمبر 2022م، والتي شملت اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، ومنتدى وحدات المعلومات المالية، ولجنة المخاطر، ومنتدى خبراء مكافحة الإرهاب. وفيما يلي اهم ما دار في اجتماعات فرق العمل التي عقدت على هامش الاجتماع العام:
عمليات التقييم المتبادل والمتابعة:
ناقش الاجتماع العام على مدار يومين عددا من الموضوعات ذات العلاقة بعمليات التقييم والمتابعة، حيث تمت مناقشة عدد من أوراق العمل ذات العلاقة بالتقييم المتبادل ومنها ورقة إجراءات عمليات التقييم المتبادل والمتابعة المعدلة ، إلى جانب مناقشة واعتماد ورقة إحصائية حول توفير الخبراء لعمليات التقييم المتبادل وعمليات المتابعة. كما تم اعتماد الجدول الزمني لعملية المتابعة للجولة الأولى، والجدول الزمني لعملية المتابعة للجولة الثانية الى جانب مناقشة أوراق عمل أخرى ذات صلة بأعمال الفريق.
المساعدات الفنية والتطبيقات:
ناقش فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات بتاريخ 16 نوفمبر 2022م مجالات المساعدات الفنية والتطبيقات من ورش العمل والبرامج التدريبية حول موضوعات تتعلق بمجالات عمل المجموعة وخطة البرامج التدريبية والجلسات التعريفية لعام 2023م وغيرها من المشاريع المستقبليةوفي مجالات التطبيقات، كما ناقش الفريق مسودة تقرير مشروع التطبيقات حول استغلال المنظمات غير الهادفة للربح في أنشطة تمويل الإرهاب ورفع توصية للاجتماع العام لاعتماده، كما وافق الاجتماع العام على تنفيذ مشروع تطبيقات جديد حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية حسب التوصية المرفوعة من قبل فريق عمل المساعدات الفنية.
وحدات التحريات المالية:
استمع الاجتماع العام لتقرير رئيس منتدى وحدات المعلومات المالية وأهم ما دار في اللقاء الثالث والعشرين للمنتدى، حيث رحب الاجتماع العام بتشريف السكرتير التنفيذي لمجموعة إيجمونت لهذا اللقاء، وتأكيد دعمه للوحدات غير الاعضاء من دول المجموعة غير الأعضاء في مجموعة إيجمونت وأهم الخطوات المتخذة للانضمام، والذي وعد بتذليل الصعاب وتسهيل انضمامها لمجموعة إيجمونت وتركيز الخطة الاستراتيجية للمجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع إفراد هدف خاص للمنطقة لمعالجة كافة المسائل ذات الصلة ودعم العلاقة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل معها عن كثب. ومن ضمن مخرجات اللقاء كذلك استعراض تجارب عدد من الدول الأعضاء في المنتدى وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول "تعزيز التعاون بين وحدات المعلومات المالية والجهات المكلفة وطنيا بمكافحة الفساد"، كما شهدت اعمال هذا اللقاء جلسة خاصة باختيار الحالة العملية الفائزة بمسابقة الحالة العملية النموذجية لعام 2022م، والتي تم إطلاق أول نسخة منها على هامش المنتدى.
لجنة المخاطر:
عُقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المخاطر بتاريخ 13 نوفمبر 2022م الذي تم خلاله تقديم عرض من قِبل سكرتارية المجموعة حول برنامج المساعدات الفنية والتدريب في مجال المخاطر، وجلسة حوارية مع عدد من الخبراء بالمنطقة حول تطبيق النهج القائم على المخاطر في التقنيات الحديثة، ومشاركة عدد من العروض من قبل الدول الأعضاء والمنظمات الدولية التي تهدف إلى تبادل المعرفة بين دول المجموعة، واستعراض دليل مجموعة العمل المالي حول النهج القائم على المخاطر لقطاع العقارات. واختتم الاجتماع بالتوصية بترجمة دليل النهج القائم على المخاطر لقطاع العقارات، وحث الدول الأعضاء على تطبيق متطلبات النهج القائم على المخاطر حسب متطلبات التوصية 15 ومتابعة المخاطر الناشئة.
منتدى خبراء مكافحة الإرهاب:
رحب الاجتماع العام بالرئيس الجديد للمنتدى الدكتور أحمد راشد الظنحاني محامي عام بنيابة أمن الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة وعضو في اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع شكر الرئيس السابق اللواء جاسم محمود المحمود من دولة قطر مع الإشادة بدورها في طرح مبادرة إنشاء هذا المنتدى استمراراً في مساهماتها الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله. ومن ثم استمع الاجتماع العام لتقرير رئيس منتدى خبراء مكافحة الإرهاب وأهم ما دار في اللقاء الثامن من مناقشة
خطة عمل منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب لعامي 2023-2024 وعروض من السكرتارية وممثل عن مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة حول مواضيع تهم المخاطر والطرق والاتجاهات والتحديات وأفضل الممارسات في الكشف ومنع عمليات تمويل الإرهاب إضافة إلى ما تم تبادله من خبرات خلال هذا اللقاء في مجالات التحقيق المالي الموازي فيما يتعلق بجرائم تمويل الإرهاب من كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ودولة الإمارات العربية المتحدة ومخاطر العلاقة بين الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب من قبل السكرتارية.