في ظل استغلال المحتالين للتقنيات الحديثة لتوسيع نطاق عملياتهم، تبرز الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية للتصدي لهذه العمليات ووقفها. أطلقت مجموعة العمل المالي (FATF) مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعطيل أنشطة مراكز الاحتيال، والتي تستعرض أفضل الممارسات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة التي تدعم هذه العمليات، بما في ذلك:

• استهداف المنظومة الإجرامية الأوسع نطاقًا.
• تعطيل التدفقات المالية غير المشروعة في جميع مراحلها.
• تعزيز الربط بين الشبكات من خلال تبادل المعلومات.
• التحرك السريع عبر الحدود.
• إعطاء الأولوية للمتضررين من عمليات الاحتيال.
• التكيف مع الأساليب الإجرامية المتطورة.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي.