عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الجمعية الدولية للامتثال (ICA) الجلسة التعريفية عن بعد حول ادارة مخاطر العقوبات بتاريخ 27 يونيو 2022م، والذي سلط الضوء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بنظم العقوبات في ظل التعقيدات الجيوسياسية والدور المفصلي لإدارة المخاطر وتقييمها والممارسات الفضلى في إجراء تقييم ل
استضافت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة 26 إلى 30 يونيو 2022 البرنامج التدريبي المعد من قبل مجموعة العمل المالي FATF والموجه إلى سكرتارية المجموعات الإقليمية النظيرة التي تعمل على غرار الفاتف، حيث سلط البرنامج التدريبي الضوء على المراحل المختلفة لعملية التقييم المتبادل وآلية التخطيط والتنظيم والتنسيق لها والمعوقات التي قد تواجه عملية التقييم والحلول المناسبة لمع
اختتمت في 25 مايو 2022م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مجموعة العمل المالي الدورة التدريبية عن بعد حول المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي والموجهة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من تاريخ 22 مايو حتى 2 يونيو ولمدة أسبوعين من التدريب المكثف، حيث شارك في تقديم البرنامج التدريبي خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخبراء من معهد مجموعة العمل المالي التدريبي، بوسان – كوريا.
افتتحت صباح يوم الثلاثاء، الموافق 24 مايو 2022م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الرابع والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، و
اختتمت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الاربعاء، الموافق 17 نوفمبر 2021م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الثالث والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي عقدت بمدينة القاهرة جمهورية مصر العربية، برئاسة معالي المستشار/ أحمد سعيد حسين خليل – رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
افتتحت صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 16 نوفمبر 2021م، وعلى مدار يومين أعمال الاجتماع العام الثالث والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، والتي تعقد بمدينة القاهرة جمهورية مصر العربية، برئاسة معالي المستشار/ أحمد سعيد حسين خليل – رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مركز الريادة والتميز ECOFEL جلسة تدريبية عن بعد حول "تقنيات التحقيق المالي"، وذلك خلال الفترة 2 – 3 نوفمبر 2021م. حيث هدفت الجلسة التدريبية إلى تسليط الضوء على ماهية التحقيق المالي، استراتيجيات التحقيق المالي، أهمية استرداد الأصول وغيرها من الجوانب ذات الصلة. وقد حضر الورشة التدريبية نحو 125 مشارك من وحدات المعلومات المالية، سلطات التحقيق وجهات إنفاذ القانون بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع مركز الريادة والتميز ECOFEL جلسة تدريبية عن بعد حول "تحسين جودة تقارير المعاملات المشبوهة"، وذلك خلال الفترة 26 – 27 أكتوبر 2021م. حيث هدفت الجلسة التدريبية إلى التعريف بالأسس السليمة في عملية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وإعداد تقرير مستوفي للشروط والمعايير الفنية.