Main menu
Image ar
ورشة عمل إقليمية مشتركة حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية (المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية والتأمين) في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 3 – 5 فبراير 2014، الدار البيضاء، المملكة المغربية
Published Date
20 Feb 2014
Body

عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) و البنك الدولي (WB) ورشة عمل مشتركة بالتعاون مع وحدة معالجة المعلومات المالية بالمملكة المغربية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية (المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية والتأمين) في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفترة من 3 – 5 فبراير 2014م في الدار البيضاء، المملكة المغربية.

ناقشت هذه الورشة، أهمية دور المؤسسات المالية غير المصرفية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التعامل مع مخاطر هذه العمليات عبر إحكام أنظمة المراقبة وتحفيز القدرات العملية للسلطات الرقابية والمهنيين في قطاعي الأوراق المالية  والتأمين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بتقييم المخاطر ، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة و المنهج القائم على المخاطر.

وقد إستهدفت هذه الورشة مسؤولي الالتزام لدى مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الأوراق المالية والتأمين والعاملين لدى الجهات الإشرافية والرقابية على هذين القطاعين من الدول الأعضاء في المجموعة من مختلف المستويات الوظيفية، فكانت فرصة كبيرة للمشاركين لتبادل الخبرات والتجارب وخاصة عبر جلسة النقاش الموسعة التي شملت ممثلين عن كلا القطاعين من مؤسسات القطاع الخاص (من أوراق المالية وتأمين) والجهات الإشرافية عليها حول مخاطر وصعوبات كشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هذين القطاعين وآليات مواجهت هذه الصعوبات من واقع الممارسات للمشاركين وأنظمة الدول المشاركة. هذا وقد تم تقسيم المشاركين على شكل مجموعات عمل وتم تزويدهم بتمارين عملية متعلقة بالإلتزام الفني وتقييم المخاطر على مدار اليومين الأخيرين في الورشة، مما أضفى نقاشات وتفاعلات بينهم وتبادل للآراء حول هذه التمارين.

شارك في أعمال هذه الورشة ممثلون من عدد من دول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والمغرب واليمن وتونس وفلسطين ولبنان ومصر.