Main menu
Image ar
مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-تحديث
Published Date
29 Jul 2013
لتنزيل مستند التوصيات
Body

اعتمد الاجتماع العام السابع عشر مشروع التطبيقات حول (مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب - تحديث) الذي أرتكز على تحليل أحدث المعلومات عن مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقارنتها بتلك التي تم تحديدها في المشروع السابق عام 2010م.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها التقرير بشأن حالات غسل الأموال مقارنة مع عام 2010م، إستمرار اتجاه غسل الأموال من خلال أساليب النصب والاحتيال والاتجار غير المشروع في المخدرات واستغلال المصارف وشركات الصرافة، وتكرار أسلوبي تحويل الأموال وإيداعها في الحسابات المصرفية كأكثر أساليب غسل الأموال على مستوى المنطقة. ومن الإتجاهات الحديثة التي ذكرت في بعض الحالات هي إستعمال شبكة الإنترنت للقيام بتحويلات مصرفية مشبوهة وإستعمال أجهزة السحب والإيداع الآلي.

للحصول على معلومات أكثر، الرجاء زيارة صفحة التطبيقات.