Main menu
تقرير التطبيقات المشترك بين مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) حول "غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد"
Published Date
20 Jan 2016
Body

تعلن سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) عن نشر تقرير التطبيقات المشترك بين مجموعة العمل المالي (FATF) والمجموعة حول "غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد". ويتضمن هذا التقرير تحليلا لمعلومات مقدمة من أكثر من 60 دولة لتحديد الطرق والأساليب التي يستخدمها المجرمون لنقل الأموال عبر الحدود، كما يحتوي التقرير على عدد من الحالات العملية لتوضيح هذه الأساليب، بدءاً من نقل كميات كبيرة من فئة منخفضة عن طريق الشحن أو البريد، إلى نقل كميات صغيرة من النقد غالبا ما تكون فئات عالية القيمة وبواسطة الأشخاص.

ويحدد هذا التقرير التحديات الرئيسية التي تواجهها سلطات إنفاذ القانون والجمارك وغيرها من الجهات لكشف ومنع عمليات غسل الأموال عبر النقل المادي للنقد، كما يوفر مؤشرات وغيرها من المعلومات لاستخدامها من قبل جميع الجهات المعنية. ويمكن لهذه المؤشرات أن تساعد على كشف الحالات المحتملة لنقل النقد والمساهمة في تحديد الأنماط وإجراء المزيد من التحقيقات