عقدت مجموعـة العمل المالي لمنطقـة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحـة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) اجتماعها العام الرابع وذلك خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2006 بفندق ميركيور جراند فى مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ترأست جمهورية مصر العربية الاجتماع ممثلة في السيد/ محمود عبد اللطيف، رئيس المجموعة، وقد حضر الاجتماع نحو 120 خبيراً يمثلون الدول الأعضاء (الأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) وعن الدول والجهات المراقبة (فلسطين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومجموعة إيجمونت.
وقد شرّف معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال حفل افتتاح الاجتماع العام.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المرتبطة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبرزها تقارير تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبق في الجمهورية العربية السورية، ومملكة البحرين، وموريتانيا والتي تعتبر أول تقارير تقييم مشترك تصدر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعدد من الدول الأعضاء بالإضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بالخطة الإستراتيجية الأولى للثلاثة الأعوام القادمة بالإضافة إلى خطة عمل العام القادم 2007م.
وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي:
التقييم المشترك
- اعتماد تقرير التقييم المشترك للجمهورية العربية السورية والذي أعدته المجموعة،
- اعتماد تقرير التقييم المشترك لمملكة البحرين الذي أعده صندوق النقد الدولي،
- اعتماد تقرير التقييم المشترك للجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي أعده البنك الدولي،
التطبيقات
- مناقشة تقرير التطبيقات حول "طرق الدفع عبر الحدود (الحالية والناشئة) ومدى إمكانية استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وتمت الموافقة على منح الدول مهلة شهر لمراجعته وموافاة السكرتارية بأية ملاحظات بشأنه، وأن تتم إعادة مناقشته في الاجتماع العام القادم،
موضوعات أخرى
- الموافقة على الخطة الإستراتيجية الأولى للمجموعة عن الأعوام الثلاثة المقبلة 2007-2009،
- الموافقة على خطة العمل للعام 2007م،
- الموافقة على اعتماد النظام الداخلي للمجموعة الذي ينظم أجهزتها وأعمالها الداخلية،
- اعتماد الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 2007،
- اعتماد إجراءات عملية التقييم المشترك للجولة الأولى،
- الموافقة على انضمام مملكة اسبانيا للمجموعة بصفة مراقب،
- الموافقة على إبرام اتفاقية خاصة مع اتحاد المصارف العربية يتم فيها تحديد مجالات التعاون فيما بين المجموعة والاتحاد ضمن الأحداث والنشاطات المختلفة التي يقوم الاتحاد بتنظيمها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تولي المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجموعة اعتباراً من الأول من عام 2007،
- الموافقة على أن يعقد الاجتماع العام القادم للمجموعة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 1-5 أبريل 2007.
وفي النهاية وجه الاجتماع العام الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن الضيافة وكرم الوفادة، كما عبر أعضاء المجموعة عن امتنانهم لكل من السيد/ محمود عبد اللطيف رئيس المجموعة على ما بذله من جهد خلال فترة توليه رئاسة المجموعة، وكذلك الشكر لسكرتارية المجموعة وما تقوم به من جهود كبيرة ومتميزة لتعزيز أعمال المجموعة.