10-12 ديسمبر 2024م - القاهرة، جمهورية مصر العربية
انطلقت صباح اليوم ورشة عمل "تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية" والتي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وحضور خبراء الدول الأعضاء، وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية، ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بالقاهرة، وتهدف الورشة إلى تعزيز فهم المشاركين للمخاطر المرتبطة بالشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز قدرات وحدات الاستخبارات المالية وجهات انفاذ القانون وأصحاب المصلحة الآخرين على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر المرتبطة بالشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية وتحديد نقاط الضعف وتنفيذ تدابير ناجحة للحد من المخاطر، وإدخال تقنيات تحليلية متقدمة للتحقيق بفعالية في مجال تقييم المخاطر حيث سيتم من خلال الورشة دعوة المشاركين إلى العمل بشكل جماعي على تمارين دراسة الحالة العملية مع تحديد أفضل الممارسات لتعزيز وتبادل الخبرات بين المشاركين.