الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Published Date
14 Jan 2009
Body
أصدرت المجموعة إرشادات للدول الأعضاء بشأن موضوع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعتبر هذه الإرشادات بمثابة أداة يمكن للدول الأعضاء الاستئناس بها أو بجزء منها حسب ظروف ووضع كل دولة في مراجعة وتطوير تشريعاتها ولوائحها وإجراءاتها في نظم المكافحة لديها ولتعزيز التزامها بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.