مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الخميس, يناير 20, 2011 تحميل (1.06 ميغابايت)

اعتمد الاجتماع العام الثاني عشر للمجموعة (الدوحة، دولة قطر، نوفمبر – ديسمبر 2010م) - بناء على توصية فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات - تقرير التطبيقات حول "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي أعدته مجموعة خبراء التطبيقات بالمجموعة. ويتضمن التقرير ومؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنطقة ومرفق به مؤشرات اشتباه إضافية.