logo

  • الرئيسية
  • عن المجموعة
      • نظرة عامة
      • الأهداف
      • الاجتماع العام
      • الأعضاء والمراقبون
        • الأعضاء
        • المراقبون
      • الرئاسة
      • السكرتارية
      • مذكرة التفاهم
      • معايير الانضمام
  • مركز المعلومات
      • الأخبار
      • منشورات المجموعة
      • المعايير والإجراءات
      • إعلانات/تحذيرات
  • الفعاليات
  • نظرة عامة
  • اتصل بنا

  • العربية
  • English

log

  • الفعاليات
  • التقييم المتبادل
    • تقارير المتابعة
    • تقارير التقييم
    • فريق عمل التقييم المتبادل
    • نظرة عامة
  • التطبيقات
    • ورش عمل
    • تقارير التطبيقات
    • فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات
    • نظرة عامة
  • المساعدات الفنية
    • التدريب
    • المساعدات الفنية
    • فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات
    • نظرة عامة
  • الرئيسية
  • مركز المعلومات
  • المعايير والإجراءات
  • الأخبار
  • منشورات المجموعة
  • المنشورات النشرات الدورية التقارير السنوية أفضل الممارسات
  • المعايير والإجراءات
  • إعلانات/تحذيرات

المعايير والإجراءات

منهجية مجموعة العمل المالي (22 فبراير 2013م)

25 يونيو 2013
تحميل  

النسخة العربية المترجمة لتوصيات مجموعة العمل المالي

21 ديسمبر 2012
تحميل  

توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة (بالانجليزية)

20 فبراير 2012
تحميل  

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999م

04 فبراير 2007
تحميل  

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو).

04 فبراير 2007
تحميل  

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (اتفاقية فيينا).

02 فبراير 2007
تحميل  

التوصيات الخاصة التسع بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.(بالانجليزية)

27 يناير 2007
تحميل  

التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسل الأموال.(بالانجليزية)

27 يناير 2007
تحميل  

روابط مفيدة

  • الفعاليات
  • روابط
  • اتصل بنا
 

القائمة السريعة

  • التقييم المتبادل
  • التطبيقات
  • المساعدات الفنية والتدريب

مركز المعلومات

  • أخبار
  • منشورات المجموعة
  • المعايير والإجراءات
  • إعلانات/تحذيرات

عن المجموعة

  • نظرة عامة
  • الأهداف
  • الاجتماع العام
  • الأعضاء والمراقبون
  • الرئاسة
  • السكرتارية
  • مذكرة التفاهم
  • معايير الانضمام

Copyright © MENAFATF. Kingdom of Bahrain 2018 جميع الحقوق محفوظه © لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مملكة البحرين 2018