الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الخميس, يناير 15, 2009 تحميل (238.73 كيلوبايت)

أصدرت المجموعة إرشادات للدول الأعضاء بشأن موضوع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعتبر هذه الإرشادات بمثابة أداة يمكن للدول الأعضاء الاستئناس بها أو بجزء منها حسب ظروف ووضع كل دولة في مراجعة وتطوير تشريعاتها ولوائحها وإجراءاتها في نظم المكافحة لديها ولتعزيز التزامها بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.