الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأربعاء, يناير 14, 2009 Download (204.77 كيلوبايت)

أصدرت المجموعة إرشادات للدول الأعضاء بشأن موضوع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعتبر هذه الإرشادات بمثابة أداة يمكن للدول الأعضاء الاستئناس بها أو بجزء منها حسب ظروف ووضع كل دولة في مراجعة وتطوير تشريعاتها ولوائحها وإجراءاتها في نظم المكافحة لديها ولتعزيز التزامها بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.