Main menu
Image ar
ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات، الخرطوم - جمهورية السودان، 14-16 ديسمبر 2015م
Published Date
24 Dec 2015
Body

عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية بجمهورية السودان ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لدول المجموعة، وذلك في الخرطوم بجمهورية السودان خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2015م.
 

الجلسة الافتتاحية

افتتح الورشة معالي الدكتور/ عوض النور الحسن، وزير العدل بجمهورية السودان، وألقى كلمة رحب فيها بجميع الحضور وأكد على التزام جمهورية السودان بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والجهات الدولية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق المعايير الدولية وتعزيز نظم المكافحة لديها. كما ألقى سعادة المستشار/ أحمد عباس الرزم، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلمة اللجنة، وألقى سعادة الأستاذ/ عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي للمجموعة كلمةً رحب فيها بالحضور وألقى الضوء على دور المجموعة وأهم مشاريع التطبيقات التي قامت بها وشاركت فيها، وقدم نبذة عن الورشة وأهميتها.
 

وبدأت الورشة بجلستين متزامنتين حول التطبيقات يومي 14 و15 ديسمبر 2015م حول موضوعي "غسل الأموال والفساد"، و"تمويل الإرهاب" حضرها أكثر من 70 خبيراً من العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى عدد من الدول الأعضاء بالمجموعة والمراقبين.
 

تمويل الإرهاب

استعرض المشاركون في جلسة "تمويل الإرهاب" عددا من الحالات العملية تلتها نقاشات أبرزت أهم مصادر التمويل، وطرق نقل الأموال، والجهات المستغلة، وأهم التحديات والصعوبات التي تواجه الدول في مكافحة تمويل الإرهاب، كما تم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الشأن.

وتم خلال هذه الجلسة استعراض أهم مصادر التمويل التي تنقسم إلى مصادر مشروعة كالتمويل الذاتي أو بيع الممتلكات أو الاقتراض، وإلى مصادر غير مشروعة كمتحصلات جرائم الفساد، والتهريب، والتزوير والتزييف، والاتجار غير المشروع بالمخدرات. ومن جانب آخر، يعتبر تهريب النقد عبر الحدود، والحوالة، والتحويلات الإلكترونية، واستعمال البطاقات الائتمانية من الطرق الشائعة في نقل الأموال التي تستخدم في تمويل الإرهاب.
 

غسل الأموال والفساد

تناولت الورشة في جلستها حول "غسل الأموال والفساد"، من خلال العروض التقديمية والنقاشات، علاقة جريمة الفساد بجريمة غسل الأموال وأهم الطرق والأساليب المستخدمة في غسل الأموال المتحصلة من جريمة الفساد، بالإضافة إلى تحديد عدد من مؤشرات الاشتباه قد تعزز جهود المكافحة لدى السلطات المعنية. وتمثلت أهم الأساليب المستخدمة في الحالات في إنشاء شركات وهمية وتحويل الأموال إلى أو عبر مناطق غير مستقرة سياسيا، بالإضافة إلى استخدام حسابات الأقارب والأشخاص وثيقي الصلة. أما بخصوص الأدوات المستخدمة، فكانت أبرزها الشيكات والنقد والعقارات.
 

جلسات بناء القدرات

تضمنت الورشة ثلاث جلسات متتالية حول بناء القدرات يوم 16 ديسمبر 2015م تناولت موضوع "التقييم الوطني للمخاطر ودور المؤسسات المالية"، وموضوع "دور المؤسسات المالية في مواجهة تمويل الإرهاب"، وموضوع "دور المؤسسات المالية في مكافحة الفساد". وقد تم إشراك مجموعة من مؤسسات القطاع الخاص في هذه الجلسات، حيث حضرها بالإضافة إلى خبراء القطاع العام، أكثر من 50 مشاركاً من المختصين العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية. وركزت تلك الجلسات على أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم غسل عائدات الفساد وتمويل الإرهاب حيث أن القطاع المالي هو الأكثر استغلالًا في تلك الجرائم، كما سلطت الضوء على ضرورة التزام تلك المؤسسات بالمتطلبات والمعايير الدولية.