Main menu
Image ar
ورشة عمل إقليمية حول "التوصيات الأربعين ومنهجية التقييم"، 26 - 30 يناير 2014م ،عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية
Published Date
18 Feb 2014
Body

عقدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) وبالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية ورشة عمل إقليمية حول التوصيات الأربعين ومنهجية التقييم وذلك بمشاركة خبراء من مجموعة العمل المالي (FATF) وصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB) في الفترة من 26 - 30 يناير 2014م في عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

ناقشت هذه الورشة توصيات مجموعة العمل المالي المعدلة والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح لعام 2012م، ومنهجية التقييم المشترك المعدلة في عام 2013م، من خلال عرض متطلبات تقييم الإلتزام الفني للدول وفقاً لمنهجية تقييم الإلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني للدول الأعضاء.

وقد شكلت هذه الورشة فرصة كبيرة للدول المشاركة فيها لتبادل الخبرات حول آليات تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي وما قد يعترض تنفيذ هذه التوصيات من تحديات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذا وقد تم تقسيم المشاركين على شكل مجموعات عمل وتم تزويدهم بتمارين عملية متعلقة بالإلتزام الفني على مدار أيام الورشة، بالإضافة الى تمرين متعلق بتقييم المخاطر على المستوى الوطني مما أضفى نقاشات وتفاعلات بين المشاركين وتبادل للآراء فيما بينهم حول هذه التمارين.

شارك في أعمال هذه الورشة ممثلون من عدد من دول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن والبحرين والكويت وقطر وعمان والعراق والمملكة المغربية واليمن وتونس وفلسطين ولبنان وليبيا.