Main menu
Image ar
مملكة البحرين تستضيف اجتماعاً دولياً هاماً حول مكافحة غسل الأموال
Published Date
11 Jan 2004
Body

تبدأ غداً الثلاثاء الموافق 13 يناير 2004 أعمال الإجتماع الخاص بمناقشة فكرة إنشاء هيئة إقليمية لمكافحة غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي تنظمه وزارة المالية والإقتصاد الوطني ومؤسسة نقد البحرين بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وسوف يتم خلال الإجتماع بحث الجوانب الفنية للإقتراح، والذي ينص على إنشاء هيئة إقليمية مماثلة للجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال (FATF)، وهي هيئة مختصة بوضع المعايير الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشارك في الإجتماع عدد من الخبراء الفنيين والمسئولين في مجال مكافحة غسل الأموال لدى البنوك المركزية والهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث من المنتظر أن يتم بحث أهداف الهيئة الإقليمية المقترحة وهيكلها الإداري ومهامها والأمور المتعلقة بعضويتها بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بتمويلها.

وقد صرح سعادة الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ورئيس لجنة سياسة مكافحة غسل الأموال بمملكة البحرين بأن الإقتراح يجد كل الدعم والتشجيع من المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن هذا التحرك يأتي في إطار السياسة الراسخة التي تنتهجها المملكة في تطبيق أفضل المعايير الدولية في كافة المجالات المتعلقة بالرقابة المالية والمصرفية، مشيراً إلى استعداد مملكة البحرين لاستضافة الهيئة الجديدة إذا ما تقرر إنشاؤها.

كما أكد سعادة السيد خالد عبدالله البسام نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين أن مملكة البحرين تقوم بتطبيق كافة توصيات الجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال والتي يبلغ عددها 40 توصية.

والجدير بالذكر أن هناك هيئات ومنظمات دولية على غرار الجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال تباشر مهامها في الوقت الحالي في العديد من المناطق مثل آسيا والمحيط الهادي ومنطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية ومنطقة شرق وجنوب أفريقيا، وتهدف هذه المجموعات الدولية إلى تسهيل إقرار وتنفيذ المعايير الدولية المعتمدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة الإلتزام بها.