Main menu
Image ar
الاجتماع العام الخامس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2-3 أبريل 2007م
Published Date
06 May 2007
Body

انعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، البحر الميت، المملكة الأردنية الهاشمية في الثاني والثالث من شهر نيسان/أبريل من العام 2007 الاجتماع العام الخامس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في معالي محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور/ أميه طوقان، وشارك في أعمال الاجتماع العام عدد كبير من خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول الأعضاء (الأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وعمان، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن) والدول والجهات المراقبة (فلسطين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومجموعة العمل المالي، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، ومجموعة إيغمونت).

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المرتبطة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبرزها تقرير التقييم المشترك للجمهورية التونسية الذي أعده البنك الدولي بمشاركة من سكرتارية المجموعة بصفة مراقب، حيث اشتمل التقرير على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السارية في تونس وبين مدى التزامها بالمعايير الدولية بهذا الشأن، وقد خلص الاجتماع إلى ما يلي:

التقييم المشترك 

  •   اعتماد تقرير التقييم المشترك للجمهورية التونسية الذي أعده البنك الدولي، 
  •  اعتماد الصيغة المعدلة لإجراءات التقييم المشترك،

 التطبيقات

  •  اعتماد تقرير التطبيقات حول "طرق الدفع عبر الحدود (الحالية والناشئة) ومدى إمكانية استغلالها في غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والموافقة على نشره على الموقع الالكتروني للمجموعة،
  •  اعتماد مشروع "مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب" لدراسته كموضوع تطبيقات جديد بالمجموعة. 

موضوعات أخرى

  • قبول الدعوة الموجهـة مـن مجموعـة أسيا والمحيط الهادي (APG) إلى المجموعة لمنحها صفة مراقب لديها وتبادل تقارير التقييم المشترك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، حيث بين الاجتماع أن التعاون مع المجموعات النظيرة يساعد المجموعة في الاستفادة من خبرات هذه المجموعات خاصة فيما يتعلق بالآليات المُتبعة في مجال التطبيقات والمساعدات الفنية والتدريب
  •  اعتماد التقرير السنوي لعام 2006م، والحساب الختامي 2006م وتقرير مدقق الحسابات،
  •  تشكيل لجنتين جديدتين لدراسة موضوعي الأعمال والمهن غير المالية المحددة والأشخاص المعرضين سياسياً،
  • اعتماد البريد الالكتروني كآلية لاتخاذ بعض القرارات بالمجموعة،
  • الموافقة على أن تقوم الدول الراغبة في إحاطة كل اجتماع عام بآخر تطورات نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة لديها،
     
    وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للمجموعة برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني د. أميه طوقان في الجمهورية العربية السورية خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر 2007.